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SmartSoft participó en la XIX Cumbre Hemisférica de AML 2015

SmartSoft participó en la XIX Cumbre Hemisférica de AML 2015 que se realizó en Panamá el pasado 19 al 21 de agosto. En este evento expusimos la novedad de Sentinel Cumplimiento y Riesgo, en la que incorpora la consulta a listas de vinculados directamente desde nuestro sistema.

Este congreso expuso temas como la corrupción en Latinoamérica, control del Blanqueo de Capitales en los sujetos obligados no financieros, PEPs, lista OFAC y sus cambios, entre otros.

Para más información sobre este servicio escríbanos al correo [email protected]

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