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SOLUCIONES Y PRODUCTOS

Prevención de Lavado de Dinero

Con un enfoque basado en riesgos utilice diversos métodos para detectar actividad inusual y cumplir el marco normativo

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Prevención de Fraude

Detecte el fraude en toda la organización con una perspectiva holística, en tiempo real, utilizando avanzadas tecnologías y herramientas de gestión

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Sentinel Relations

Descubra patrones ocultos en múltiples orígenes de datos a través del análisis de vínculos y sea más efectivo en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero

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INDUSTRIAS

Medios de Pago

Medios de Pago

Herramienta especializada en la prevención de las pérdidas ocurridas debido al fraude con tarjetas de crédito, débito y privadas, así como pagos móviles

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Bancos

Soluciones para la detección, prevención de fraude y lavado de dinero, completamente modulares y alineadas a los retos de la organización

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Cooperativas

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Soluciones que apoyan la estrategia para la prevención del lavado de dinero y el fraude en productos y canales financieros

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Microfinancieras

Sentinel apoya la gestión de Microfinancieras como una herramienta ágil para reducir el fraude y prevenir el lavado de dinero

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Seguros

Solución especializada en el cumplimiento de prevención de lavado de dinero en Instituciones de Seguros

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Solución especializada en el cumplimiento de prevención de lavado de dinero en Puestos de Bolsa

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  • Banco Azteca
  • GRUPO PROMERICA
  • Banco BHD
  • Scotiabank
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