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Descripci

SENTINEL COMPLIANCE & RISK es una soluci?n especializada que previene el lavado de dinero y el fraude en instituciones financieras, evit?ndole a las mismas sanciones legales, p?rdidas financieras y de prestigio. Mediante el establecimiento de perfiles, reglas de negocio, score experto de transacciones, redes neuronales, ?rboles de decisi?n y revisi?n de listas de personas o empresas; analiza el comportamiento de los clientes y permite registrar todas las acciones hasta comprobar o descartar la actividad inusual de los mismos.

El incremento eficaz y eficiente en los resultados de las pol?ticas de control de lavado de dinero y prevenci?n del fraude, se consolida con el uso de Sentinel Compliance & Risk. Los beneficios que aporta esta soluci?n a su instituci?n en materia de control, detecci?n y administraci?n de la actividad inusual; se fundamentan en un enfoque preventivo de respuesta inmediata que incluye el know-how de una firma especializada y las mejores pr?cticas internacionales.

El resultado inmediato que esta soluci?n de alta tecnolog?a permite, ha llegado al punto de detectar fraude minutos despu?s de la puesta en funcionamiento del sistema, accionando los mecanismos de prevenci?n e investigaci?n inmediatamente. Las soluciones provistas por SmartSoft han logrado en nuestros clientes disminuciones de p?rdidas hasta en un 85% adicionando mecanismos que minimizan el riesgo de sanciones y defraudaciones ante actividades ileg?timas.

Arquitectura

Arquitectura de Sentinel Compliance & Risk

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