Solución de prevención de fraude en banca, interno, cheques, depósitos, canales electrónicos, transferencias, entre otros
SENTINEL COMPLIANCE & RISK es una herramienta especializada en la prevención de fraude en transacciones monetarias y no monetarias en cualquier canal o producto de instituciones financieras.
Mediante el establecimiento de perfiles, reglas y score de transacciones, podrá analizar el comportamiento de los clientes y registrar todas las acciones en casos de investigación, hasta comprobar o descartar la actividad inusual de los mismos, complementando la gestión con acciones automatizadas como bloqueos de clientes o productos.
CAPACIDADES
- Disminuir el falso positivo en la prevención de fraude.
- Establecer tolerancias y extensiones para los perfiles declarados de cada cliente.
- Visualizar indicadores estadísticos individuales para cada cliente basado en el histórico de sus transacciones.
- Parametrizar modelos de análisis transaccionales basados en reglas para determinar eventos inusuales.
- Integrar múltiples datos como: estadísticas, acumuladores, perfiles, IP, información monetaria y no monetaria, así como cualquier otro dato externo.
- Monitorear las transacciones de los clientes, mediante un esquema de real time y near real time.
- Asignar un puntaje de riesgo a cada transacción mediante un score experto.
- Evaluar las reglas por índices de filtrado, efectividad y falso/positivo en un ambiente simulado, previo a su puesta en producción.
Arquitectura del Sistema