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La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) multa a bancos por violar ley sobre blanqueo

El ente regulador de bancos de Panamá impone multas que ascienden a $658,000, esto se debe por las violaciones a las normas del régimen bancario y de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

SBP imageSegún la última actualización del sitio web de la Superintendencia de Bancos de Panamá en setiembre indica que se sanciono con $128.000 al Banco Nacional entidad estatal, también impuso sanciones a Multibank faltas que fueron investigadas entre el periodo de junio del 2015 y marzo del 2016.

El Banco Panameño de la Vivienda también fue multado, específicamente por violar las normas del régimen de blanqueo de capitales fue multado por $90.000.

La SBP detalla que las sanciones impuestas se hacen con fines correctivos y la publicación con carácter disuasivo, los casos mencionados anteriormente ya son procesos concluidos.

Fuente: La Estrella, Panamá

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