Sentinel Compliance & Risk

Funciones

eneroenero 9th, 2009 by

Funcionalidades de Sentinel Compliance & Risk Diagrama de proceso Click aqui para ampliar imagen Enfoque Preventivo: La tecnolog?a de punta de SENTINEL COMPLIANCE & RISK con sus motores, monitorea y eval?a en TIEMPO REAL O EN LINEA la totalidad de las operaciones, constituy?ndose de esta forma una prevenci?n real y eficaz del fraude y lavado […]

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Beneficios

eneroenero 9th, 2009 by

Beneficios de Sentinel Compliance & Risk Descripciones Versatilidad en la Investigaci?n de la Actividad Inusual: El sistema operativiza la investigaci?n de la actividad inusual desde dos perspectivas posibles. En la primera, denominada CENTRALIZADA, donde es el equipo del oficial de cumplimiento el que dar? seguimiento a las alertas generadas por el sistema. La segunda permite […]

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Descripci

septiembreseptiembre 11th, 2008 by

SENTINEL COMPLIANCE & RISK es una soluci?n especializada que previene el lavado de dinero y el fraude en instituciones financieras, evit?ndole a las mismas sanciones legales, p?rdidas financieras y de prestigio. Mediante el establecimiento de perfiles, reglas de negocio, score experto de transacciones, redes neuronales, ?rboles de decisi?n y revisi?n de listas de personas o […]

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