Autor: masterHQ

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Webinar: Fintech 2021

Los servicios que ofrecen las Fintech han creado nuevas soluciones financieras y como consecuencia están transformando rápidamente la industria de pagos, están ampliamente expuestas a riesgos ocasionados por fraude.

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Webinar Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero

Entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma manera, el crimen organizado genera cambios en los nombres de las personas para alterar y confundir.

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