Las entidades financieras de microfinanzas poseen un perfil de riesgo muy distinto a la banca en general, sus clientes operan bajo esquemas de negocio en los cuales los montos de las operaciones no son altos y por tanto con un comportamiento distinto para el monitoreo y detección de actividades sospechosas.

Por esta razón el análisis predictivo, la detección de relaciones o patrones y las alertas lo más cercano al tiempo real, se convierten en un verdadero apoyo para las unidades de monitoreo, áreas de cumplimiento y prevención de fraude de las entidades de microfinanzas.

Las regulaciones afectan a las microfinancieras de igual manera que a la banca y otros segmentos de la industria, sin embargo con Sentinel, el cumplimiento regulatorio es una realidad.