Sentinel apoya la gestión de los riesgos asociados al proceso de afiliación de los comercios:
Listas Restrictivas: Permite determinar si los relacionados con el comercio (representantes, accionistas, empleados, otros), están en listas negras, PEPs, Noticias negativas, OFAC y otras 450 listas a nivel mundial.
Riesgo Comercio: Permite determinar el riesgo del comercio para establecer un proceso de debida diligencia normal o ampliado, así como manejar los parámetros de control desde una perspectiva de fraude.
Análisis de Relaciones: Este análisis permite determinar relaciones ocultas entre el comercio en proceso de formalización y toda la base Adquirente de la institución, así como con comercios, representantes, accionistas y elementos que los caracterizan (direcciones, teléfonos, otros), que se consideraron indeseables en el pasado.
Con el inicio de las operaciones y transacciones de los comercios afiliados hacia el switch de autorizaciones, se da también un nuevo enfoque de prevención que se dirige más a la transaccionalidad, a tiempos de respuesta y acciones preventivas totalmente en línea. El sistema posee una serie de funcionalidades en este aspecto:
Los modelos de prevención y detección generan alertas de transacciones inusuales que pueden ser gestionadas por el usuario del sistema:
El caso de investigación permite dar trazabilidad a todo el proceso de gestión de la actividad inusual del comercio:
Brinda un tablero de control que permite visualizar:
Es una poderosa herramienta para el descubrimiento de datos y el análisis de información. Su principal característica es que está orientado a usuarios finales sin mayores conocimientos técnicos, los cuales pueden diseñar sus propios reportes y tableros de control, calendarizar la ejecución de los mismos y el envío en forma automática a distintos destinatarios si es deseado.