SENTINEL

Relations

Problema

El desafío de analizar grandes volúmenes de datos y encontrar información relevante de forma oportuna, es una de las principales tareas de todos los actores del sector financiero. Tipologías más complejas de fraude, lavado de dinero, ciberdelincuencia y crimen organizado, nos llevan a utilizar técnicas como “Link Analysis” y “Social Network Analysis”, que nos permiten encontrar vínculos ocultos en todos esos datos y determinar comportamientos que serían muy difíciles de visualizar o descubrir bajo otras perspectivas.

Si bien es cierto estas técnicas han existido desde hace varios años, es fundamental que hoy en día estén a disposición de usuarios finales, con soluciones que no requieran un conocimiento técnico o especializado, sino el entendimiento del entorno de su negocio.

prevencion-emisor

Beneficios

Sentinel Relations es una plataforma de software que se integra al resto de la suite Sentinel o incluso a cualquier sistema de terceros, para realizar análisis de vínculos de forma completamente visual, por un analista de negocio sin mayores conocimientos técnicos.

Permite implementar estrategias de prevención y detección enfocadas a la resolución de múltiples problemas, dentro de los cuales se encuentran fraude de originación, fraude interno, fraude transaccional, lavado de dinero, ciberdelincuencia, crimen organizado, redes de corrupción, fraude a seguros, entre otros.

Mejora la eficiencia y el rendimiento del equipo de investigación de la institución, ya que permite analizar escenarios con un enfoque amplio sobre todos los datos o por el contrario, a partir de una investigación de un caso, abrirlo para descubrir otras afectaciones.

Solución

  • Permite la generación de gráficos de vínculos para identificar relaciones ocultas en grandes redes de nodos u objetos.
  • Plataforma visual intuitiva que no requiere conocimiento técnico especializado, programación, lenguajes de scripts o SQL.
  • Integración con mapas (Google maps), soporta análisis de series de tiempo, flujos de visualización e incluye heurísticas de "Análisis de Redes Sociales".
  • Habilita la generación de una librería de análisis y conocimiento a través de lo que llamamos "Análisis Instantáneos".
  • Capacidad de realizar análisis interactivos con volúmenes de datos que comprenden cientos de millones de transacciones.
  • Incluye un motor de riesgo para determinar el score de riesgo que representa un actor u objeto a través de la detección que puedan generar múltiples análisis.
  • Facilidad para generar reportes a través de múltiples plantillas customizables.

Características

Visor Universal

Tablas

Gráficos de Vínculos

Mapas

Análisis Instantáneos

Visor Universal

El Visor Universal provee una representación visual de todos los datos, habilitando un ambiente de análisis y descubrimiento altamente interactivo, desde el cual el analista puede entender el tipo de información disponible, generar filtros, crear análisis instantáneos y desplazarse a otras herramientas analíticas como gráficos de vínculos, tablas, series de tiempo, análisis geoespaciales, expedientes.
Desde el Visor Universal un usuario puede cargar información adicional y vincularla con el resto de los datos, sin ningún tipo de programación, brindando amplia flexibilidad.

Tablas

Las tablas de Sentinel Relations presentan la información completa de los distintos nodos, objetos o actores en estudio. Las mismas habilitan la priorización de los datos, la generación de filtros y saltar nuevamente al Visor Universal, al Gráficos de Vínculos, a los Expedientes o las Investigaciones.

Gráficos de Vínculos

El grafico de vínculos provee una representación visual de todas las relaciones entre los datos, facilitando el descubrimiento de patrones ocultos. A partir de cada nodo o elemento presentado, se habilita la navegación a otros elementos que puedan tener datos relacionados, ya sea en un siguiente nivel de profundidad o avanzando en todos los niveles.
Desde esta opción se pueden aplicar heurísticas de análisis de redes sociales como: betweenness, closeness, page rank, shortest path, and Eigenvector.

Mapas

Los gráficos de vínculos pueden ser representados en mapas para entender cómo se ubican los nodos u objetos en estudio en distintas localizaciones, geografías o jurisdicciones. Esta funcionalidad está integrada a Google Maps.

Análisis Instantáneos

Los análisis instantáneos proveen una forma de almacenar en Sentinel Relations el conocimiento y el descubrimiento de patrones ocultos y los análisis que se han realizado a través del tiempo, para que posteriormente se puedan volver a ejecutar fácilmente.

CONTÁCTENOS

  • Responderémos sus consultas muy pronto, escribános hoy.
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
© 2018 SmartSoft. Todos los derechos reservados.