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SENTINEL

Advanced Watch List

Sentinel Advanced Watch List es una funcionalidad que contiene un algoritmo de búsqueda avanzado, el cual permite a las entidades financieras disminuir los falsos positivos cuando requieren aplicar la debida diligencia, validando clientes de forma individual o masiva contra listas restrictivas. Como parte del servicio se proveen listas estándar incluidas en Sentinel como OFAC, ONU, CIA PEP, además la entidad puede complementar el sistema cargando sus propias listas restrictivas locales o internacionales.

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Casos de Uso

  • Consulta manual individual: Revisión uno a uno de personas contra las listas restrictivas incluidas en el sistema.
  • Consulta automática individual: Revisión uno a uno de personas contra las listas restrictivas incluidas en el sistema. Se realiza de forma automática mediante una integración del sistema de la institución a Sentinel; lo anterior invocando un webservice REST.
  • Consulta automática masiva: Revisión automática recurrente de la cartera de clientes. Se realiza a través de políticas de búsquedas predefinidas por la entidad en el sistema.

Producto: Sentinel Advanced Watch List

Características del Algoritmo

  • Mejora la coincidencia de nombres de los sistemas de cumplimiento existentes:
    Sentinel se integra fácilmente con los sistemas de la organización para optimizar la funcionalidad de análisis de listas restrictivas, ya sea que necesite la coincidencia de nombres en varios idiomas o simplemente para aumentar la precisión de las coincidencias.
  • Nombres largos, compuestos y con múltiples apellidos:
    Sentinel realiza un análisis de coincidencias analizando no solo la similitud de nombres y apellidos, sino también las permutaciones que estos pueden generar si se cambia su orden.
  • Coincidencia de nombres en varios idiomas y nombres en escritura extranjera:
    Procesa nombres en escritura nativa para múltiples idiomas incluyendo español, inglés, italiano, portugués, francés y alemán.Transliteración y variaciones fonéticas: Los algoritmos permiten analizar la similitud del sonido de las palabras, por lo que las comparaciones son mucho más inteligentes.
  • Transliteración y variaciones fonéticas:
    Los algoritmos permiten analizar la similitud del sonido de las palabras, por lo que las comparaciones son mucho más inteligentes.
  • Nombres y apellidos en el campo de datos incorrectos:
    El sistema es capaz de coincidir campos sin saber si un componente del nombre es un apellido o un segundo nombre. Por ejemplo, los apellidos latinos se componen frecuentemente de dos componentes (apellido materno y paterno), a veces uno se ingresa por error en el campo "segundo nombre" en una base de datos. Otras veces, un nombre completo puede estar en un campo único.
  • Sistema de procesamiento veloz:
    Independientemente de lo común o complejo que sea un nombre, o la cantidad de componentes del mismo, Sentinel devuelve cada consulta en aproximadamente la misma cantidad de tiempo. Debido a que el sistema analiza los nombres coincidentes a través de algoritmos que comparan tokens, hacer coincidir un nombre de ocho componentes (Alberto Jesus Segundo de la Riva Sanchez Madriz) no lleva mucho más tiempo que hacer coincidir un nombre de dos componentes (Alberto Sanchez).

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