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SENTINEL E-List

SENTINEL E-LIST

SENTINEL E-LIST es una solución que le permite integrar en su análisis de anti- lavado de dinero y fraude, todos los registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan tanto los organismos internacionales, como los locales.

CAPACIDADES

  1. Enfoque preventivo: detección temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ilegítimos.
  2. Administración de listas: permite cargar las listas internacionales y locales de sujetos o empresas involucrados en actos ilícitos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de Ia información en una solución tecnológica.
  3. Actualización de las listas: la entidad financiera podrá actualizar las listas en el sistema cada vez que los organismos internacionales o locales las renueven y se podrá re-evaluar Ia cartera de clientes con Ia información actualizada.
  4. Configuración de políticas de búsqueda: desde una interfaz amigable es posible definir las políticas de búsqueda de acuerdo a las necesidades de Ia institución, permitiendo configurar cuáles listas e información de las mismas se tomará en cuenta.
  5. Búsqueda de sujetos y validación de clientes: el sistema permite realizar búsquedas desde el cliente Web, así el encargado de validar Ia apertura de una cuenta o el otorgamiento de un crédito puede verificar que el interesado no se encuentre en las listas negras previamente cargadas.
  6. Generación de alertas y casos: la coincidencia de una persona o empresa con alguna de las listas, provocará una aler ta que podrá ser evaluada para seguimiento mediante Ia generación de un caso de investigación, en donde se podrán incluir acciones, recordatorios, información específica de Ia persona y archivos adjuntos, para permitir una adecuada gestión y seguimiento de Ia alerta.
  7. lntegración con Sentinel Compliance & Risk: integra en su modelo de evaluación de riesgo, los contenidos de las listas privadas que Ia institución financiera posea (negras y/o blancas), además de las listas disponibles a nivel mundial como OFAC, países no colaboradores, PEP’s y listas negras, depurando Ia identificación de los sujetos y aplicando esta información de forma automática.
  8. lntegración con productos de terceros: el sistema publica un Web Service que permite a sistemas heterogéneos interactuar con Sentinel e-List, obteniendo Ia funcionalidad que este provee, como es Ia búsqueda de personas o empresas y creación de casos de investigación..

Arquitectura del Sistema

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