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Soluciones SmartSoft | Prevenci?n Lavado de Activos | Sentinel Compliance & Risk

Soluciones  para la Prevenci?n y An?lisis  de Lavado de Activos

Soluciones para la Prevenci?n y An?lisis de Lavado de Activos

La prevenci?n del lavado de activos y el cumplimiento de las regulaciones para con los diversos organismos nacionales e internacionales requiere de una sistematizaci?n en beneficio de la instituci?n bancaria que le permita obtener:

  • Mejores controles contra los lavadores de activos que est?n utilizando modelos financieros tan complejos como las pir?mides e imperceptibles a los controles Anti Money Laundering (AML).
  • Tomar acciones amparadas bajo el marco legal de los derechos humanos que les permitan arremeter contra los PEP’s y los nombrados en listas negras.
  • Control sobre la volatilidad extrema que est?n presentando los tipos de cambio a nivel mundial y que genera un movimiento de activos que incluyen capitales ileg?timos.

El subsanar estas dificultades con las que se encuentra en su gesti?n para el control del lavado de activos o la legitimizaci?n de capitales es posible a trav?s de la creaci?n de perfiles ligados a las pol?ticas instituciones de Know Your Customer (KYC), la aplicaci?n de excepciones que sean notificadas a los analistas ante comportamientos inusuales de un cliente, as? como a trav?s del seguimiento automatizado de los casos de investigaci?n.

Nuestro sistema tambi?n le permite ser utilizado incluso por m?s de 3 departamentos con funciones distintas para cada uno de ellos, as? como la prevenci?n del fraude en medios de pagos tradicionales como cheques, todo con el fin de aumentar su efectividad en el control del lavado de activos, disminuyendo la exposici?n a sanciones legales y el riesgo de reputaci?n de su representada.

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