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Lanzamiento de Sentinel Compliance & Risk 3.0

Con más de 100 personeros de las instituciones financieras costarricenses SmartSoft presentó su sistema para la prevención del lavado de activos o legitimación de capitales, Sentinel Compliance & Risk en su versión 3.0

Oficiales de cumplimiento, gerentes de auditoría, directores de informática, entre otros, fueron quienes participaron de este evento el pasado 25 de febrero en el Hotel Intercontinental, de San José, Costa Rica.

La cita dio lugar también a que el experto del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Juan Carlos Astúa, expusiese las nuevas regulaciones que están por aplicarse a la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en la que se obliga a las instituciones financieras del estado a ampliar los parámetros de control sobre la legitimación de capitales y los reportes sobre este tipo de delito que día con día se diversifica y amplía sus métodos y áreas de trabajo.

En acompañamiento a este lanzamiento, se realizaron también en Ecuador 2 eventos de presentación de Sentinel Compliance & Risk en las ciudades de Quito y Guayaquil de la mano de nuestro aliado en ese país Grupo MAS, ambas actividades realizadas con mucho éxito.

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