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Funciones

Funcionalidades de Sentinel Compliance & Risk

Diagrama de proceso

Diagrama de Procesos de Sentinel Compliance & Risk

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Enfoque Preventivo: La tecnolog?a de punta de SENTINEL COMPLIANCE & RISK con sus motores, monitorea y eval?a en TIEMPO REAL O EN LINEA la totalidad de las operaciones, constituy?ndose de esta forma una prevenci?n real y eficaz del fraude y lavado de activos.

Monitoreo de M?ltiples Canales: SENTINEL COMPLIANCE & RISK permite el monitoreo transaccional a trav?s de distintos canales que pueden incluir entre otros: sucursal electr?nica y banca en l?nea, ventanilla, cajas auxiliares, sucursal telef?nica, banca m?vil.

Generaci?n de Perf?les de Comportamiento: El sistema genera perfiles que definen el comportamiento del cliente basado en su actividad declarada o con base en actividad hist?rica que ha mantenido con la instituci?n financiera.

Integraci?n de Listas de Sujetos Sospechosos de Lavado de Activos y Actividades Terroristas: SENTINEL COMPLIANCE & RISK integra en su modelo de evaluaci?n del riesgo, los contenidos de las listas privadas que la instituci?n financiera posea (negras y/o blancas), adem?s de las listas disponibles a nivel mundial como OFAC, pa?ses no colaboradores, PEP’s y listas negras, depurando la identificaci?n de los sujetos y aplicando esta informaci?n de forma autom?tica.

Calificaci?n de los Clientes por Perfil de Riesgo: SENTINEL COMPLIANCE & RISK califica el riesgo desde dos enfoques: por clientes y por sus transacciones. En la primera se califica al cliente por su Riesgo Inherente, basado en sus caracter?sticas: industria, actividad econ?mica, vol?menes monetarios manejados, etc.; y en el segundo el sistema soporta un score de riesgo por cada transacci?n ingresada al sistema.

Generaci?n de Alertas: Genera alertas de actividad inusual con criterios customizados por la instituci?n financiera, que pueden incluir datos espec?ficos de la transacci?n, del producto, del cliente, giro de negocio o segmento de mercado, entre otros.

Reportes Regulatorios: SENTINEL COMPLIANCE & RISK genera los reportes regulatorios en los formatos solicitados por el ente regulador de cada pa?s.

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