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Editorial XVIII

Hablar de fraude desafortunadamente en nuestros días es hablar de un término común, y el lavado de dinero anda en boca de todo mundo a nivel mundial, esta actividad ilegal se caracteriza como un delito transnacional, por el escenario en que suele ocurrir.

Dentro de las noticias destacadas en este boletín se encuentra la XXIV Reunión Plenaria del GAFI, realizada en París, la cual presentó los avances logrados desde el último encuentro, realizado en octubre del año pasado, en materia de combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para países como Argentina, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Entérese también de como el Departamento de Justicia y el FBI arrestaron a 18 personas con 1.800 direcciones falsas, los cuales robaron cientos de millones de dólares a través de un esquema repetido miles de veces para crear más de 7.000 identidades falsas. Por otra parte aprovechamos para destacar que Banco Galicia se convirtió en el primer banco de Argentina en lanzar las nuevas tarjetas Visa con chip para el segmento de clientes éminent.

Lo incitamos a poner a prueba sus conocimientos en la trivia y a conocer una de las nuevas iniciativas que presenta la empresa hermana de SmartSoft: Appriz.

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