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Próximamente Sentinel E-List

SmartSoft se encuentra en la etapa final de desarrollo y pruebas de una nueva solución enfocada en la integración de todos los registros provenientes de las listas negras y blancas que poseen las instituciones financieras, tanto las que brindan los organismos internacionales y locales como las que los bancos hayan consolidado a nivel interno. 

El producto final espera salir al mercado en el mes de Octubre, completando así un paquete de soluciones tecnológicas de vanguardia desarrolladas especialmente para las instituciones financieras del orbe que ven en la tecnología la mejor herramienta para consolidar sus estrategias para la prevención del fraude y el lavado de dinero. 

elistE-List promete ser la solución para darle valor al cúmulo de información que posee la institución financiera, al permitir re-cargar las listas cada vez que sean renovadas con el fin de mantener una base de datos totalmente actualizada con el menor esfuerzo. 

Adicionalmente el sistema emitirá alertas cuando la consulta por una persona física o jurídica coincida con alguna de las listas, misma que podrá ser evaluada para un posterior seguimiento mediante la generación de un caso de investigación, en donde se podrán incluir acciones, recordatorios, información específica de la persona y archivos adjuntos,

 

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