Sentinel E-List

Beneficios

eneroenero 25th, 2010 by

Beneficio de Sentinel E-List ?

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Funciones

eneroenero 25th, 2010 by

Funciones de Sentinel E-List Enfoque Preventivo: Detecci?n temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ileg?timos. Administraci?n de Listas: Permite cargar las listas internacionales y locales de sujetos o empresas involucrados en actos il?citos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de la informaci?n en una soluci?n tecnol?gica. Actualizaci?n de […]

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Descripci

eneroenero 25th, 2010 by

Sentinel E-List es la soluci?n que le permite integrar en su an?lisis de anti-lavado de dinero y fraude, todos los registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan tanto los organismos internacionales, como los locales.

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