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CNBV invierte para fortalecer supervisión antilavado

noviembrenoviembre 11th, 2020 by

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha realizado fuertes inversiones recientes en materia de tecnología, con el propósito de fortalecer su supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó el presidente de este organismo, Juan Pablo Graf Noriega.

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La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes… para los bancos

noviembrenoviembre 11th, 2020 by

Los documentos filtrados muestran que muchos bancos “permiten” el lavado de dinero y no pequeñas empresas o exchanges de criptomonedas como se creería en un principio.

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40 millones de personas se han bancarizado en los últimos cinco meses en la región

noviembrenoviembre 11th, 2020 by

Según la última investigación realizada por Americas Market Intelligence en asociación con Mastercard, 40 millones de personas en América Latina se han bancarizado en los últimos cinco meses y este objetivo no se puede lograr simplemente otorgando a los consumidores acceso a diferentes productos.

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¿Cómo pueden impulsar los medios de pago la economía en la era post covid-19?

noviembrenoviembre 11th, 2020 by

Minsait Payments como aliado de la transformación de los medios de pago en la era poscovid 19, apuesta por nuevos productos de medios de pago que contribuyan a la recuperación económica, como es el caso de la Tarjeta PyME para flexibilizar los pagos de autónomos y empresarios, o las nuevas exigencias de envíos de remesas que permiten una mayor fluidez del dinero.

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Nuevas tendencias de fraude en tiempos de COVID-19

agostoagosto 5th, 2020 by

Los estafadores están cambiando sus esquemas para aprovecharse de las ansiedades intensas que experimentan las personas durante estos tiempos inciertos.

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