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Resultados del Índice Antilavado (AML) de Basilea 2022 con respecto a América Latina

febrerofebrero 2nd, 2023 by

El lavado de dinero virtual es una de las actividades en auge, dentro del crimen organizado. A través de operaciones con criptomonedas y otros activos virtuales, los delincuentes van adquiriendo habilidades para realizar nuevos delitos y proceder al lavado de dinero de sus actividades ilegales -drogas, apuestas, armas, etc.

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LOS 12 INFALTABLES PARA PREVENIR EL LAVADO EN LAS FINTECH

eneroenero 25th, 2023 by

Desde hace algunos años estas entidades financieras han venido en auge gracias a los beneficios prestados a los consumidores que, si bien quieren optar por productos “bancarios”, les es más cómodo acceder a servicios flexibles en cuanto a pagos.

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¿ERES UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO REGULADA POR LA CNBV?

eneroenero 24th, 2023 by

En México está pasando lo impensable. Mientras en el 2021 se emitieron 25 multas a Cajas de ahorro por fallos en los procesos entre los que se encuentran temas relacionados al cumplimiento en la prevención de lavado de dinero, en el 2022 esta cifra aumentó en un 60%. Entre enero y octubre del año pasado se registraron 40 multas a este tipo de entidades.

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