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Webinar Inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de clientes en listas restrictivas para la prevención de lavado de dinero y fraude en el sector financiero

juniojunio 25th, 2021 by

Entender la importancia de la inteligencia artificial en la comparación de nombres para la búsqueda de clientes en listas restrictivas es vital para prevenir el crimen financiero, no existe una única forma correcta para escribir un nombre, de la misma manera, el crimen organizado genera cambios en los nombres de las personas para alterar y confundir.

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¿Cómo prepararnos para el cumplimiento PLD en Cooperativas?

juniojunio 12th, 2021 by

La globalización financiera ha habilitado el surgimiento de diferentes medios para llevar a cabo el lavado de activos más allá de las fronteras de los estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, así, la prevención y represión de lavado de dinero aparece entonces como algo primordial.

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Inteligencia Artificial y Máquinas de Aprendizaje en la Prevención del Fraude en el Sector Financiero

juniojunio 12th, 2021 by

Descubra con nosotros los conceptos relacionados con uno de los temas de más relevancia en la actualidad, la inteligencia artificial y las máquinas de aprendizaje automático.

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WEBINAR: Geolocalización Hiperlocal para la lucha contra el Crimen Financiero

marzomarzo 16th, 2021 by

Comprender el comportamiento habitual de los realizan transacciones a través de canales como la sucursal electrónica o la banca móvil, es esencial para detectar actividades sospechosas.

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WEBINAR: Influencia de la pandemia en el crecimiento del fraude en canales digitales

mayomayo 19th, 2020 by

La crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19 ha representado un enorme reto al sector financiero, no solo por la disrupción de sus operaciones en el día a día y el incremento de las transacciones en los canales digitales y comercio electrónico, sino también por las amenazas y ataques que ha intensificado el crimen organizado.
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