SmartNews | Editorial

FATCA y su sistema de retroalimentación

febrerofebrero 1st, 2018 by

Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado

En los Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los Estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal de US: el Internal Reveue Servicio o IRS.  Esto le permite al IRS asegurarse de que todos los ingresos sean completamente revelados.  Para cuentas offshore, históricamente las Instituciones financieras extranjeras (FFI) sólo han proporcionado información sobre sus cuentas directamente al titular. Del titular -ciudadno americano- se esperaba que reportara voluntariamente la información de sus ingresos al IRS mediante los formularios de impuestos a través de los reportes FBAR o 8938. 

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EDITORIAL DICIEMBRE

diciembrediciembre 18th, 2017 by

LOS OJOS DEL CIBERCRIMEN, ENFOCADOS EN EL ROBO DE LAS “CRIPTOMONEDAS” – EL NUEVO RETO 2018

El reciente “éxito en la adopción de las criptomonedas como medios de pago, hizo que los cibercriminales pongan sus ojos en ellas con fines maliciosos, ya sea para usarlas como mecanismos de pago luego de una infección o también para tratar de obtenerlas minándolas en los computadores de víctimas que se vean infectadas”.

Este como muchos otros retos estarán afrontando las empresas de seguridad informática el próximo año, dichas instituciones advierten que el robo de monedas electrónicas será la mayor amenaza.

¿Pero cómo están consiguiente su objetivo los criminales?

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Editorial Octubre

octubreoctubre 4th, 2017 by

DE LA BANDA MAGNÉTICA AL CHIP
“La implementación del FULL EMV sigue siendo un proyecto global”

No cabe duda que para el mundo global en que nos movemos, las tarjetas bancarias representan, sin duda, la universalidad de los medios de pago al consumo por excelencia. Miles de millones de transacciones con tarjetas transitan diariamente por las redes globales de comunicaciones especializadas, ya sea que se hagan con la tarjeta presente o no, ya sea para realizar una compra, pagar un servicio o hacer una operación en un ATM, transacciones sin fronteras.

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Corrupción y Lavado de Activos, dos hermanos muy unidos.

agostoagosto 10th, 2017 by

El caso Odebrecht es el mejor ejemplo para el título de este artículo.

Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la constructora más grande de América Latina, Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos de varios gobiernos durante años. Esto ha generado un escándalo que afecta incluso a presidentes y exmandatarios de varios países latinoamericanos.

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Editorial Junio 2017

juniojunio 12th, 2017 by

Globalización y crimen organizado, los retos del oficial de cumplimiento

La economía globalizada, así como los avances tecnológicos han proporcionado una infinidad ventajas financieras, desarrollo y modernización de los servicios bancarios, sin embargo también favorece la proliferación e infiltración de organizaciones criminales con alcance internacional que se ocultan en el anonimato y la extraterritorialidad, estos grupos han diversificado su accionar delictivo utilizando las plataformas modernas para ejecutar delitos relacionados con trata de seres humanos, trasiego de órganos, narcotráfico, fraude, delitos informáticos, piratería, lavado de dinero, robo de arte, infiltración de negocios legales, tráfico ilícito de armas, actividades terroristas, entre otros.

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