SmartNews | Editorial

Prevención del Fraude y Ciberseguridad en las FinTech

octubreOctober 11th, 2018 by

La tecnología de estas nuevas empresas podría en un futuro sustituir la existencia misma de los bancos en alguno de los clásicos servicios bancarios

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Acontecimientos recientes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios “SPEI” en México

agostoAugust 14th, 2018 by

Los días 26 de Abril y 08 de Mayo de 2018, 5 entidades financieras de México sufrieron pérdidas económicas por ataques cibernéticos via SPEI, cifras no oficiales en los diarios del país, señalan una afectación de 8 millones de dólares.

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Nuevos retos de la banca latinoamericana

junioJune 18th, 2018 by

Nuestras organizaciones enfrentan cada día mayores retos, los sectores financieros necesitan innovar en sus servicios diariamente, de una manera más ágil y eficiente para poder satisfacer las necesidades de nuestras poblaciones

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UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

abrilApril 18th, 2018 by

Para nadie es un secreto que las instituciones financieras (IF), como primera línea de defensa a nivel sistémico en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT), requieren gestionar de manera más eficaz sus riesgos de LD/FT.

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FATCA y su sistema de retroalimentación

febreroFebruary 1st, 2018 by

Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado

En los Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los Estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal de US: el Internal Reveue Servicio o IRS.  Esto le permite al IRS asegurarse de que todos los ingresos sean completamente revelados.  Para cuentas offshore, históricamente las Instituciones financieras extranjeras (FFI) sólo han proporcionado información sobre sus cuentas directamente al titular. Del titular -ciudadno americano- se esperaba que reportara voluntariamente la información de sus ingresos al IRS mediante los formularios de impuestos a través de los reportes FBAR o 8938. 

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