fbpx

5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.

nela alertaUno de los principales objetivos del seminario era estudiar cómo se están analizando y viendo las nuevas iniciativas de Donald Trump en relación con el lavado de activos y si realmente son más restrictivas, debido a estas nuevas iniciativas las instituciones financieras de Latinoamérica tienen ciertas restricciones para acceder a las cuentas vinculadas con bancos de Estados Unidos.

En lo referente a Uruguay se analizaron proyectos de ley que están en discusión en el parlamento del país, uno de esos proyectos es el de lavado de activos y financiación del terrorismo

Al seminario asistieron más de 20 expositores de Estados Unidos, Paraguay, México, Colombia, Chile entre otros

Fuente: Agencia EFE

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

CONTÁCTENOS

  • Responderémos sus consultas muy pronto, escribános hoy.
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
© 2021 SmartSoft. Todos los derechos reservados.

Únete a nuestro boletín SmartNews

Únase a nuestro SmartNews para recibir las últimas noticias y artículos de interés en temas de fraude o lavado de dinero.

Ya eres parte de nuestra comunidad.