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5to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas

A mediados del mes de mayo se celebró en Uruguay el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en donde analizaron las “Leyes antilavado y antiterrorismo” y las nuevas medidas contra el blanqueo del presidente de EE.UU.

nela alertaUno de los principales objetivos del seminario era estudiar cómo se están analizando y viendo las nuevas iniciativas de Donald Trump en relación con el lavado de activos y si realmente son más restrictivas, debido a estas nuevas iniciativas las instituciones financieras de Latinoamérica tienen ciertas restricciones para acceder a las cuentas vinculadas con bancos de Estados Unidos.

En lo referente a Uruguay se analizaron proyectos de ley que están en discusión en el parlamento del país, uno de esos proyectos es el de lavado de activos y financiación del terrorismo

Al seminario asistieron más de 20 expositores de Estados Unidos, Paraguay, México, Colombia, Chile entre otros

Fuente: Agencia EFE

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