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Visite nuestro stand en el 18° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Ciudad de México

Este año estaremos participando en el 18° Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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Comercios que no aceptan tarjetas con chip, víctimas de estafadores en Estados Unidos

El aumento se da principalmente a los minoristas que no equiparon a sus locales para aceptar las tarjetas chip, la lenta transición no pasó desapercibida por los criminales.

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¿Cuándo se puede considerar una región como paraíso fiscal?

Con la finalidad de disminuir la presión fiscal que sufren gran cantidad de patrimonios las personas dejan de lado sus jurisdicciones con el fin de buscar un paraíso fiscal.

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El fraude del cambio de cuenta bancaria China

Dentro de las relaciones comerciales entre proveedores chinos y empresas occidentales, ha surgido otro tipo de fraude, considerado ya un clásico en este ámbito.

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