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SmartSoft participó en la XIX Cumbre Hemisférica de AML 2015

SmartSoft participó en la XIX Cumbre Hemisférica de AML 2015 que se realizó en Panamá el pasado 19 al 21 de agosto. En este evento expusimos la novedad de Sentinel Cumplimiento y Riesgo, en la que incorpora la consulta a listas de vinculados directamente desde nuestro sistema.

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Sentinel se fortalece mediante alianza con la inglesa “regulatory data corp” (rdc)

IMPORTANTE EMPRESA GLOBAL PROVEEDORA DE INFORMACIÓN DE RIESGO

La prevención del lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo es un reto para las entidades financieras, su riesgo es alto tanto a nivel legal como reputacional y existe una estructura delictiva que de forma permanente procura colocar sus activos ilícitos en el flujo legítimo de capitales del sector financiero.

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Ecuador, en la ‘lista negra’ de piratería de EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó recientemente a Ecuador en la lista negra de violación de los derechos de propiedad intelectual que publica anualmente, y mantuvo en esa categoría un año más a Argentina, Chile y Venezuela.

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EE.UU. retiró a Cuba de otra de sus listas negras: tráfico de personas

En mayo, el presidente estadounidense, Barack Obama, dio luz verde para eliminar a Cuba de otra lista negra, la de patrocinadores del terrorismo, a la cual ingresó en 1982.

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